|
Участникам «Лиги ломбардов»
(рассылается по списку)
|
исх.№ 175 от 31 августа 2009 г.
Лига ломбардов направляет Вам для использования в работе:
1. Ответы Лиги ломбардов на запросы участников в 2009
году (обобщённые ответы на типичные
вопросы).
2. Материал статьи: «Ломбарды и законодательство о драгоценных
металлах и драгоценных камнях» (статья
опубликована в журнале «Ювелирное обозрение»
№ 7 2009г).
3. Типовой вариант документов (предварительная редакция) по
обучению работников ломбардов в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Соответствующие документы, согласно Федеральному
закону от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ и Приказу
Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 года №256, должны
быть в каждой организации, осуществляющей деятельность ломбарда.
Приложение по тексту 20 л.
|
