Некоммерческая организация
"Некоммерческое партнерство "Лига ломбардов"
|
|
|
 |
|
Уважаемые коллеги!
В новом Положении «О требованиях к подготовке и обучению кадров...»,
утвержденном Приказом Росфинмониторинга
от 01 ноября 2008 года №256*, значительно расширены требования к
подготовке и обучению работников организаций, в том числе ломбардов, в целях
противодействия отмыванию преступных доходов, и финансированию
терроризма (далее — ПОД/ФТ). Можно по-разному относиться к этим требованиям,
но их безусловно следует выполнять, тем более, с учетом штрафов,
предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Рекомендуем Вам воспользоваться предложением об участии в семинаре (целевом
инструктаже) для работников ломбардов, проводимом Международным
учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)
по теме: «Противодействие отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма в организациях, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом».
Семинар (целевой инструктаж) планируется провести 08 апреля 2009 года
в Москве.
Занятия проводят преподаватели, являющиеся экспертами в
области ПОД/ФТ, и ведущие сотрудники Росфинмониторинга.
По окончании слушателям будут вручены свидетельства.
Продолжительность семинара – 1 день (8 ак. часов).
Стоимость обучения 7750 руб., включая НДС за 1 сотрудника.
Место проведения: г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр.1.
Контакты: тел. 950-30-38, e-mail: anocentre@mail.ru
Количество участников ограничено .
*Текст Положения «О требованиях к подготовке и обучению кадров...», утвержденного
Приказом Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 года № 256, в ближайшие
дни направляется участникам Лиги с очередной рассылкой.
НО «НП «Лига ломбардов»
|
|
|