Некоммерческая организация "Некоммерческое партнерство "Лига ломбардов"

НОВОСТИ / ИНФОРМАЦИЯ


Участникам «Лиги ломбардов»
(рассылается по списку)


исх.№ 175 от 31 августа 2009 г.


       Лига ломбардов направляет Вам для использования в работе:
       1. Ответы Лиги ломбардов на запросы участников в 2009 году (обобщённые ответы на типичные вопросы).

       2. Материал статьи: «Ломбарды и законодательство о драгоценных металлах и драгоценных камнях» (статья опубликована в журнале «Ювелирное обозрение» № 7 2009г).

       3. Типовой вариант документов (предварительная редакция) по обучению работников ломбардов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

       Соответствующие документы, согласно Федеральному закону от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ и Приказу Росфинмониторинга от 01 ноября 2008 года №256, должны быть в каждой организации, осуществляющей деятельность ломбарда.

Приложение по тексту 20 л.